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私下换汇涉嫌违法洗黑钱，不仅可能被罚款，严重的甚至会因此入狱。
前段时间，英国国家打击犯罪调查局（national crime agency，简称nca）发布了官方通告，其新近成立的国家经济犯罪调查中心（national economic crime centre，简称necc）经过调查，将冻结95个涉嫌洗钱的银行账户，当前总计账户内金额高达360万英镑。而在这些被冻结的账户中，绝大多数都是由中国公民持有，其中不少人是留学生。
95个被冻结账户的一些共同特征：
➥ 这些账户都曾收到过从自动化服务设备（automate service evices，简称as）存入的现金存款。
➥ 无论通过as还是其他形式，存款入账的模式都被认为与已知洗钱手段吻合，例如：小额多笔现金存入，以避免被银行和监管机构察觉，这被业内称之为“化整为零”。
➥ 此次大多数账户持有人为中国留学生，他们都称现金为家人提供用以支持学业，但被花费在了非留学相关项目上。
➥ 这些账户内部分大额资金被用于购物运回中国，并且商品收件人跟下订单者、付款账户持有人之间都没有关系。
据英国《金融时报》报道，这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金，以及类似的情况。熟悉私人换汇的人可能了解，这与私人换汇的交易方式几乎一致。
对此，3月1日，中国驻英国大使馆发布通告，再次提醒在英中国公民务必通过正规合法渠道换汇。
在英国，哪些行为涉嫌“洗黑钱”？
➪ 随身携带大量现金，但对现金的来源无法给出合理解释。
➪ 留学生在英国有银行账户，亲友转账过来，想借此买房，且无法说明资金来源，则账户持有人也可能承担风险。
➪ 代沟往往需要大量现金，于是在网上找人私下换汇，很多时候，由于不了解欠款的来源，就会存在洗钱的嫌疑。
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马丽君
